Washington muss Schlupflöcher im Krypto-Handel zwischen Iran und Russland schließen

Am 1. Oktober 2026 stufte das US-Finanzministerium das A7-Netzwerk, ein Schattenbankenkonstrukt zur Umgehung von Sanktionen durch Russland und Iran, als transnationale kriminelle Organisation ein. Das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums schlug vor, die Strohfirmen des Netzwerks in Drittstaaten vom US-Finanzsystem abzuschneiden. Das Ministerium berichtete, ein russisches Zahlungsnetzwerk, das der flüchtige moldauische Politiker Ilan Șor leitete und die russische „Verteidigungsbank“ Promswjasbank aufgebaut hatte, habe das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden und „iranische Stellvertreter wie die Hamas“ unterstützt.

Die Promswjasbank bedient nahezu 70 Prozent der russischen Rüstungsaufträge. Die Maßnahme vom 1. Oktober ist ein guter Anfang, geht aber nicht weit genug. Das Finanzministerium gibt an, dass diese Strohfirmen zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden Dollar abgewickelt haben, um Irans Zentralbank, dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden und von Iran unterstützten Terrororganisationen Geldtransfers zu ermöglichen. Eine Strohfirma des A7-Netzwerks stand sogar in direktem Kontakt mit Irans Schattenflotte.

Blockchain-Aufzeichnungen zeigen, wie Geld durch diese verschiedenen Banken, Firmen und Einheiten fließt. Am 7. August 2026 setzte das Finanzministerium Shelbit auf die Sanktionsliste, eine iranische Plattform mit Firmen in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil sie Gelder an Wallets des Korps der Islamischen Revolutionsgarden transferierte. TRM Labs, ein führendes Unternehmen für Blockchain-Aufklärung und Datenanalyse, verfolgte 6,3 Milliarden Dollar durch Wallets mit Shelbit-Bezug, darunter 318 Millionen Dollar mit Verbindung zu A7. Am 17. September 2025 schickte Shelbit 2 Millionen Dollar in vier Überweisungen an eine Wallet, die Israels Nationalbüro zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung später als Hamas-Infrastruktur einstufte. Diese israelische Einstufung untermauert die Verbindung zwischen diesen Abwicklungsebenen und der Hamas-Finanzierung. TRM Labs gibt zu bedenken, dass On-Chain-Daten zeigen, wohin Geld geflossen ist, nicht aber, wer was wusste. Dennoch ist der Umstand, dass das Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Hamas und russische staatsnahe Einheiten denselben Abwicklungsmechanismus nutzten, vernichtend.

Shelbit, A7 und TokenSpot teilen sich eine Abwicklungsebene; dabei ist der Stablecoin USD Tether (USDT) das dominante Netzwerk, um Geld zwischen den Parteien zu transferieren. Jede dieser Plattformen steht unter Sanktionen oder vor anstehenden Regelungen, doch das US-Finanzministerium behandelt sie nicht als Fangarme desselben Kraken. Dieser Krake ist nun die Sberbank, die das Endergebnis verbindet, koordiniert und legalisiert.

Weitere Schlupflöcher bestehen fort. Am 2. Juni 2026 setzte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Nobitex, die größte Kryptobörse Irans, sowie drei weitere iranische Inlandsbörsen auf die Sanktionsliste und drängte iranisches Kapital damit auf Offshore-Ebenen wie Shelbit und in parallele russische Systeme. Das Bundesgesetz 282-FZ, das Russlands Präsident Wladimir Putin am 4. August 2026 unterzeichnete, hat es russischen Firmen ermöglicht, Außenhandelsgeschäfte in digitalen Währungen abzuwickeln. Kaplan Panesch, stellvertretender Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Duma, sagte, das Gesetz ermögliche es Unternehmen, Partner zu bezahlen und dabei „Sanktionen zu umgehen“. Die Sberbank, die seit 2022 vollumfänglichen US-Sanktionen unterliegt, startete umgehend Krypto-Abwicklungen für den Außenhandel und schuf damit staatlich gestützte Kanäle neben A7.

Am 14. September 2026 setzte das US-Finanzministerium die VTB Bank auf die Sanktionsliste, weil sie Rubel-Rial-Kanäle mit iranischen Banken aufbaute, und warnte ausländische Banken, die Beziehungen zu kappen. Kritiker wenden ein, dass Sekundärsanktionen gegen russische Banken kommerzielle Nebenwirkungen für Verbündete in Drittstaaten riskieren, doch die Betroffenheit ist konstruktionsbedingt eng: Die Executive Order 13902 greift nur bei ausländischen Banken, die wissentlich iranische Zahlungsströme abwickeln; der gewöhnliche Handel mit Russlands Nachbarn bleibt außerhalb ihres Anwendungsbereichs.

Auch der kirgisische Mechanismus zeigt das Problem. Am 6. Oktober 2026 kam TRM Labs zu der Einschätzung, dass TokenSpot, eine lizenzierte Börse in Bischkek, als Tarnfirma für Grinex fungiert, den Nachfolger der sanktionierten russischen Börse Garantex. TokenSpot überwies rund 680 Millionen Dollar an A7 und taucht unter den Gegenparteien von Shelbit auf. Das Vereinigte Königreich sanktionierte TokenSpot zwei Tage später. Washington ist dem nicht gefolgt, und am 10. Oktober führte die kirgisische Aufsichtsbehörde TokenSpot weiterhin als lizenziert. Washington sollte die Regulierer in Bischkek drängen, die Lizenz zu widerrufen.

Das Finanzministerium sollte A7, Shelbit, TokenSpot und die Kanäle nach 282-FZ als eine einzige zusammenhängende Pipeline behandeln. Die endgültige Regelung des Financial Crimes Enforcement Network sollte sowohl iranische Abwicklungsplattformen erfassen als auch die nicht öffentliche Liste der Unteragenten mit den Aufsichtsbehörden in Georgien, Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kirgisistan teilen. Das Office of Foreign Assets Control sollte TokenSpot auf die Sanktionsliste setzen und öffentlich erklären, dass jede russische Bank oder lizenzierte Mittlerstelle, die nach 282-FZ Krypto-Zahlungen für iranische Gegenparteien abwickelt, das Schicksal der VTB Bank erleiden wird.

Schließlich sollte das Finanzministerium Abschnitt 8 des Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act durchsetzen, der das Ministerium verpflichtet, US-Plattformen die Listung ausländischer Stablecoins zu untersagen, wenn deren Emittenten Einfrierungsanordnungen ignorieren. Ein Bericht des Minderheitsstabs im Senat ergab, dass 84 Prozent von 846 sanktionierten Wallets mit Iran-Bezug den Stablecoin USDT nutzten und dass Tether die im Dezember 2025 online durchgesickerten Wallets der Zentralbank noch immer nicht auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Das Finanzministerium muss Einfrierungsanordnungen für USDT in Wallets mit A7-Bezug erlassen, so wie Tether im April 2026 344 Millionen Dollar an Geldern der iranischen Zentralbank einfror. Dass ein Netzwerk, das das Korps der Islamischen Revolutionsgarden und Hamas finanziert, Transaktionen weiterhin in dollargebundenen Token abwickelt, spiegelt das Versäumnis Washingtons wider, sämtliche Schlupflöcher zu schließen und die Terrorfinanzierung auszutrocknen.